北新集团建材股份有限公司2015年度报告摘要建材行业工作报告

实际使用情况的专项报告

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

□是√否

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

2.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3.继续加大技术创新力度，优化改进，降低成本

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

□适用√不适用

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

联系电话：

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

一、重要提示

是公司的实际控制人

8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子

一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

（1）采用服务密码方式办理身份认证

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

第六届监事会第二次会议决议公告

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□是√否

(下转B34版)

2.会议召集人：公司董事会

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金2，134，487，842.84元（其中上年度使用1，943，064，501.62元，本年度使用191，423，341.22元），其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出1，270，000，000.00元（其中上年度使用1，170，000，000.00元，本年度使用100，000，000.00元），累计投入募集资金项目864，487，842.84元（其中上年度使用773，064，501.62元，本年度使用91，423，341.22元）。

股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-022

6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

□适用√不适用

北新集团建材股份有限公司

（2）宜良建材建设项目：项目已在相关部门进行了备案，获得环评批复，项目规划相关手续在办理中。项目前期设计工作包括初步设计、施工图设计等正在进行中。项目场地已经平整完成。项目厂房建设、设备制造、设备安装、调试、投产等项工作，将在各方面密切配合和有关部门及单位的支持下顺利实施。本项目上年度使用募集资金2，105，284.03元，本年度使用募集资金446，825.67元，截至2015年12月31日累计使用募集资金2，552，109.70元。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

（二）行业发展趋势及竞争格局

七、审议通过了《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

2015年，公司品牌价值达到335.15亿元，位居中国500最具价值品牌排行榜第77位。公司还荣获2015年度“国家技术创新示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“工业企业质量标杆”、“首批中国绿色新标杆品牌企业”、“最佳股东回报上市公司”、“中国最具成长性建材企业100强”等殊荣。

7.会议审议事项：

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

截至2015年12月31日，公司本年度内使用募集资金191，423，341.22元，其中：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出100，000，000.00元，投入募集资金项目91，423，341.22元。

股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-025

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1，413，981，592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

5.出席对象：

5.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.与公司关联关系

（5）同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》

经国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国际”）审计，母公司2015年度实现净利润723，187，208.91元，加上年初未分配利润1，015，072，933.68元，减去已分配2014年现金股利300，471，088.30元，减去提取盈余公积金72，318，720.89元，2015年末未分配利润为1，365，470，333.40元。本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1，413，981，592股为基数，按每10股派发现金红利1.75元（含税），共分配利润247，446，778.60元。

（二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）

■

5.银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635，000，000.00元，上年度投入资金635，000，000.00元，累计投入资金635，000，000.00元。此项目上年度已全部完成。

同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在相关法律法规的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企务融资工具的议案》

十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品2，600，000，000.00元，共确认结构存款收益48，924，526.02元。截至期末，公司结构性存款本金余额为1，270，000，000.00元，应收结构性存款收益10，758，027.78元。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

公司提供的议案》

（一）会议时间

（五）授权委托书

2015年，公司继续加大技术创新力度。在产品创新方面，完成了净醛石膏板新产品的开发，开发出不仅能吸收且能分解甲醛的石膏板；完成了抗菌防霉石膏板新产品的开发，扩大了石膏板应用场所；完成了高隔声防辐射石膏板新产品的开发，并在市场逐步推广应用。在生产线技术创新方面，石膏板轻板技术研发取得突破，解决了降低单重但板强度和握钉力不下降的关键技术，进一步降低了成本，提升效益；全面推广节能降耗新技术，石膏板每平米单位标煤耗进一步下降。专利发明继续保持行业领先，截至2015年底，公司及泰山石膏共申请专利2，497件，取得授权专利共2，013件，其中申请国际专利15件，取得国际专利授权2件。

根据深圳证券交易所及有关的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

2016年度预计日常关联交易公告

(3)《2015年度财务决算报告》

（六）投票规则

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虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。

十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业

五、其他

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及相关公告格式，将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

2015年度股东大会授权委托书

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

北新集团建材股份有限公司董事会

详见本报告“二、（四）其他重大事项”。

①如股东对上述全部议案统一表决，则以100.00元代表全部议案；

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具业字[2014]11221号验资报告。

该议案须提交股东大会审议。

(10)《2015年度监事会工作报告》

同意续聘国际为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2016年度审计工作的业务量及市场水平，确定2016年度的审计费用。

北新集团建材股份有限公司

（1）天津建材建设项目：天津建材项目包括年产3，000万平米的石膏板生产线和一条年产5，000吨轻钢龙骨生产线。该项目已取得建设用地的土地使用证、开工许可证等项目建设手续；完成了石膏板项目招标及施工单位和监理单位进场工作和临时用水用电、临建搭设、临时网络通讯等临建工程，并完成土地平整、围墙、门卫及部分道基础等建设工程。生产线部分设备已经加工制造，项目建设工作正在进行。本项目上年度使用募集资金12，208，319.51元，本年度使用募集资金2，382，978.36元，截至2015年12月31日累计使用募集资金14，591，297.87元。

3.现场会议召开日期和时间：2016年4月11日下午14:30

董事会

（4）确认投票委托完成。

三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

截至日期：2015年12月31日

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

根据管理办法要求，公司董事会批准开设了银行股份有限公司总部支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

截至2015年12月31日，公司累计使用金额2，134，487，842.84元，募集资金专户余额为13，552，702.60元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为53，855，040.36元(其中上年度为2，736，276.73元，本年度为51，118，763.63元)。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

1、报告期经营情况简介

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符律、行规及中国证券监督管理委员会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

□适用√不适用

（四）其他重大事项

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430，001，622.27元，上年度投入资金86，393，678.08元，本年度投入募集资金43，856，646.99元，累计投入资金130，250，325.07元。未来科技城研发中心建设项目（一期）一期综合科研楼主体基本完工，外幕墙工程基本完工，目前正在进行消防工程、弱电工程、电梯工程、机电安装、室外工程施工；精装修设计已完成，招标工作准备中。整个项目都在按计划进行。

（二）本年度使用金额及年末余额

(8)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供的议案》

该议案须提交股东大会审议。

(1)《2015年年度报告及其摘要》

1.截止至2016年4月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

经国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国际”）审计，母公司2015年度实现净利润723，187，208.91元，加上年初未分配利润1，015，072，933.68元，减去已分配2014年现金股利300，471，088.30元，减去提取盈余公积金72，318，720.89元，2015年末未分配利润为1，365，470，333.40元。本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1，413，981，592股为基数，按每10股派发现金红利1.75元（含税），共分配利润247，446，778.60元。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

2016年3月17日

(1)截至2016年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

■

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

（三）现场会议地点：市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室

公司聘请国际为公司2015年度审计机构，主要负责公司2015年度财务审计、内控审计等工作。现根据国际的实际工作量，确定公司向其支付2015年度财务审计费用106万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

董事会

1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准，不必在该项“表决票总数”栏中填写投票股数。

北新集团建材股份有限公司

截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

□是√否

4.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

北新集团建材股份有限公司监事会

4.平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150，000，565.91元，上年度投入资金6，374，619.69元，本年度投入资金6，307，599.54元，累计投入资金12，682，219.23元。项目目前进展概况：

同时，公司和泰山石膏继续稳步推进25亿平米石膏板全国产业布局规划。2015年，公司的湖南长沙、福建泉州、陕西富平、江西吉安等石膏板生产线项目稳步推进。泰山石膏的福建龙岩、广西来宾、河南济源和四川二线石膏板生产线项目已投产，湖北襄阳、甘肃白银、山东东营、四川宜宾石膏板生产线项目顺利推进。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

董事会

（二）股权登记日：2016年4月5日

1.法人股东由代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

上述议案内容详见刊登在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年3月17日上午在市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会曹江林先生主持，符合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关。会议经过审议，表决通过了以下决议：

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

是否以公积金转增股本

北新集团建材股份有限公司

1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序，资料完备。

第六届董事会第二次会议决议公告

三、现场股东大会会议登记办法

（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况

十八、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

电子邮件：

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.公司董事、监事、高级管理人员；

1.建材建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499，121，883.04元，上年度投入资金45，296，203.85元，本年度投入资金41，259，094.69元，累计投入资金86，555，298.54元。项目目前进展概况：

住所：市海淀区复兴17号国海广场2号楼（B座）

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司简介

1.会议联系方式：

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

（3）嘉兴建材建设项目：一期3，000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程施工进展顺利，生产线及其他设备等已陆续入场，目前正处于设备安装、调试和阶段，项目建设在各方面配合和相关部门的支持下正在按计划顺利有序进行。本项目上年度使用募集资金30，982，600.31元，本年度使用募集资金38，429，290.66元，截至2015年12月31日，已使用募集资金69，411，890.97元。

目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模居全球第一。

公司接受中国建材集团借款7，560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2016年全年应支付利息金额合计323.57万元。

一、召开会议基本情况

董事长：王兵

□是√否

（一）登记方式：现场登记、通过或传真方式登记。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年3月17日上午在市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关。会议经过审议，表决通过了以下决议：

√适用□不适用

2016年3月17日

■

1.会议届次：2015年度股东大会

6、面临暂停上市和终止上市情况

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年4月5日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

□适用√不适用

（2）信息化建设项目：因此项目尚在筹备期，本期未使用募集资金。

2.投票代码：360786；投票简称：北新投票

(5)《关于确定2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构议案》

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）召开方式

（三）登记地点：市海淀区复兴17号国海广场2号楼15层

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.基本情况

授权委托书附后。

2016年3月17日

3.股东投票的具体程序

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

登陆深圳证券交易所网站（）或互联网投票系统（）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

4.整合优化内部资源，稳步推进项目建设，增强盈利能力

五、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

公司2015年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目。报告期公司共投入募集资金91，423，341.22元，累计投入募集资金864，487，842.84元。募投项目实施情况如下：

为进一步整合优化公司内部资源，扩大收益，提高公司利润规模，巩固行业龙头地位，2015年，公司拟以发行股份购买资产的方式购买由泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共计持有的泰山石膏35%股份。本次发行股份购买资产事项完成后，公司将进一步突出主业，做大做强石膏板产业，提升核心竞争力和可持续发展能力，增厚每股收益，提升股东回报水平。目前，该事项已经公司董事会审议通过，正在履行有关部门的审批程序。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

5.本授权委托的有效期：自本授权委托署之日至本次股东大会结束时。

注册资本：5，399，026，262元人民币

3.公司聘请的律师。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

单位：人民币元

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

（1）品牌中心建设项目：2015年，公司打造以“移动社交平台为主，网络与平面交叉”的立体化宣传网络进行品牌工作，通过平面广告及新闻发布、网络宣传与推广，新应用、事件营销和户外广告等多种方式深入广泛地开展品牌升级。依托区域公司在营销渠道上的拓展和扁平化，迅速开拓了一大批新的合作伙伴，并顺利推进各区域公司的北新创新技术材料展示中心的建设工作，形成了以“区域公司总部——生产工厂——建材市场”三位一体的新技术、新产品、新材料展示中心。截至2015年底，公司已经完成了5个区域公司展厅以及部分生产工厂的展厅建设工作，并在重点市场开始逐步推进专卖店终端展示模式，且取得了有效进展，已建成展厅20余家；2015年共参加大型专项展会、大型活动六次。另外正在筹划建设“北新建材未来科技城建材科技馆”，该项目将是融新科技、新技术、新产品、新形象为一体的大型展示中心。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

1.《第六届董事会第二次会议决议》

公司聘请国际为公司2015年度审计机构，主要负责公司2015年度财务审计、内控审计等工作。现根据国际的实际工作量，确定公司向其支付2015年度财务审计费用106万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

继续强化管理提升，公司和泰山石膏于2015年分别打造了故城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司等6个投资1亿元左右，实现净利润5，000万元左右的“六星企业”示范。

3.股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（一）采用交易系统投票的程序

■

该议案须提交股东大会审议。

监事会审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2015年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2015年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2015年度内部控制评价报告》无。

石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国，公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于耕地、节约能源。相对于传统建筑材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了北新建材（井冈山）有限公司，以及由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的子公司泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司和收购的贵州皇冠新型建材有限公司共4家公司的财务报表。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

三、主要会计数据和财务指标

备注：

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(2)《2015年度董事会工作报告》

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

四、股本及股东情况

（四）披露事项

（四）登记手续

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

公司已按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深证证券交易所主板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了。管理办法于2014年3月13日经公司第五届董事会第四次临时会议审议修订。

2.继续加强市场营销，实施制高点战略，强化品牌建设

2、分季度主要会计数据

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-024

注册资本：619，133.857284万元人民币

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2016年2月1日及2月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38，006万元变更用途为：10，177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3，000万平方米纸面石膏板生产线项目；10，232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3，000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17，597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

2016年3月17日

监事会审阅了公司2016年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

10.《2015年度监事会工作报告》

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

注：中国建材集团于2015年8月增持中国建材股份H股853.6万股，占总股本比例0.16%。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月8日15:00—2016年4月11日15:00期间的任意时间。

石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、优美的“小康住宅”发展、城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（二）登记时间：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。或传真方式进行登记须在2016年4月7日下午16:00前送达或传真至公司。未在时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

一、募集资金基本情况

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（）。

该议案须提交股东大会审议。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供的议案》

北新集团建材股份有限公司

一、关联方介绍和关联关系

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

□是√否

六、涉及财务报告的相关事项

（一）公司从事的主要业务

1.推进深度管理整合，进一步优化业务经营体系

■

1、近三年主要会计数据和财务指标

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司继续推进深度管理整合，将业务经营系统进一步优化为“1+7”的运营模式，即总部层面和七个运营实体区域公司。总部层面加强“整体方案解决+材料集成供应+设计施工咨询指导”一体化平台打造，强化制造服务，并按公司整体利益最大化原则统筹调剂各区域生产安排；区域公司实现了经营阵地前移，区域公司靠近核心市场且贴近核心，进一步强化产供销贴地管理和资产管理，做精做细市场。通过实施建设“小总部、大业务”的管理模式，实现公司组织活力、运行效率和市场竞争力的稳步提高。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

传真：

（一）募集资金管理制度情况

十四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

联系人：蔡景业

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体或者对同一项审议事项有多项授权的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

单位：人民币元

公司2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2015年度利润分配预案涉及的相关事项。

(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

非标准审计意见提示

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

□适用√不适用

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2015年度股东大会，并按以下投票代表本人（本公司）进行投票。

2.《第六届监事会第二次会议决议》

北新集团建材股份有限公司

上述十至十一项议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《2016年对外公告》。

公司报告期无优先股股东持股情况。

(7)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供的议案》

七、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（1）买卖方向为买入股票；

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

□适用√不适用

公司2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

(4)《2015年度利润分配预案》

6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

1.《2015年年度报告及其摘要》

六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

■

八、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

4.现场会议地点：市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室

1.股东获取身份认证的具体流程

北新集团建材股份有限公司

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《2016年度预计日常关联交易公告》。

具体如下表所示：

特此公告。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。

(3)公司聘请的律师

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

募集资金使用情况对照表

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2015年授信总额及2016年资金需求情况的基础上，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过136亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。

十三、审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬考评的议案》

附件：

该议案须提交股东大会审议。

附件：2015年度股东大会授权委托书

3.《2015年度财务决算报告》

监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。

十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供的议案》

该议案须提交股东大会审议。

4.《2015年度利润分配预案》

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月8日下午15:00—4月11日下午15:00期间的任意时间

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2015年是“十二五”的收官之年，也是全面深化关键之年，是稳增长调结构的紧要之年。面对国内经济下行带来的诸多挑战和建筑装饰行业及建材行业企业效益普遍下滑的严峻形势，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化，增效降债”工作思和“涨价、降本、收款、压库”工作方针，积极践行“早细精实”工作原则，在持续实施聚焦区域策略的基础上，进一步优化运营模式，扎实推进生产经营、技术创新等各项工作，有质量的销售，基本实现了全年运营目标。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

在产品策略方面，实行石膏板“五化”（功能化、特种化、复合化、轻板化、厚板化）、矿棉板“四化”（高端化、定制化、系统化、简约化），龙骨“三化”（结构化、规模化、一体化），切实做到了有质量的销售。通过产品创新，龙牌系列产品全面中标全国各地重点工程及地标性建筑，继APEC会议主会场之后，2016年G20峰会主会场——杭州博览中心全面应用APEC净醛石膏板系列。广州东塔、华润银湖蓝山高档住宅等各地标志性工程都采用了龙牌石膏板系列产品。

该议案须提交股东大会审议。

六、备查文件

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在巨潮资讯网站（网址：）的《2015年度内部控制评价报告》。

■

■

现场会议召开时间：2016年4月11日(星期一)下午14:30

同意召开2015年度股东大会，具体事项如下：

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供的议案》

股东大会的其他相关事项详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-020

2.《2015年度董事会工作报告》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述理财额度内公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的代表人及管理层根据有关法律法规的在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。本授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址的互联网投票系统进行投票。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2014年9月修订)》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-021

（三）计票规则

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

报告期内，公司实现营业收入755，117.88万元，同比下降8.97%；营业利润144，392.09万元，同比下降3.00%；归属于上市公司股东的净利润89，687.62万元，同比下降18.87%；基本每股收益0.634元/股，同比下降30.25%；主营产品石膏板产量14.71亿平米，同比增长3.37%；主营产品石膏板销量14.46亿平米，同比增长0.63%。截至2015年底，公司主营产品石膏板产能已达20亿平米，位居全球第一，国内石膏板市场份额进一步提升。

2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380，061，433.86元，本项目本期及以前年度未使用募集资金。项目具体情况详见本报告“二、（四）其他重大事项”。

一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

关于2015年度募集资金存放与

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（七）会议出席对象

单位：元

2016年3月17日

■

5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

监事会审阅了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2015年度募集资金的管理与使用符合相关。

主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

投票：

(如股东对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《2015年年度报告及其摘要》，以2.00元代表议案2《2015年度董事会工作报告》进行表决，以此类推。

该议案须提交股东大会审议。

（二）募集资金三方监管协议情况

□适用√不适用

公司积极应对当前市场形势的巨大变化，进一步加强和调整营销工作，巩固和发展“渠道分销”和“客户推广”两个传统优势市场领域，兼顾和调整经销商网络和工程项目两个市场领域，改变不同区域各有侧重的局面。同时从组织建设、人力资源、政策安排方面全面加强和拓展“家装零售”工作，将龙牌从工程市场第一品牌向家装零售消费市场第一品牌推进。加强和拓展“创新市场”，进一步推动住宅墙体，加快促进“装配式隔墙”的产业化进程，大力发展“装配式隔墙”的技术解决方案，把推动改变中国建筑结构、建筑体系、建筑习惯作为重点，将推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变作为公司战略性全局性工作来抓，同时，将连锁小店、创新应用等小微市场、静悄悄客户市场等作为公司新兴市场增长点来抓。

与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司减少了北新房屋有限公司。本报告期内，公司向关联方北新建材集团有限公司（以下简称“受让方”）转让持有的原全资子公司北新房屋有限公司19.25%股权，在此基础上，受让方对北新房屋有限公司增资（公司放弃认缴新增注册资本的）。按照协议约定，受让方分期缴纳认缴增资全部到位后，本公司将持有北新房屋有限公司19.00%的股权，对其不具有控制、共同控制及重大影响；在受让方分期缴纳认缴出资过程中双方以实际出资享有收益。截至2015年12月31日，按照双方实际出资额，本公司持有北新房屋有限公司22.60%的股权，依据转让协议及北新房屋有限公司章程，公司对北新房屋有限公司不具有控制、共同控制及重大影响，将剩余股权转入可供出售金融资产。2015年12月31日北新房屋有限公司不再纳入公司的合并会计报表编制范围，公司本期仅合并北新房屋有限公司的2015年1-12月利润表及现金流量表。

二、报告期主要业务或产品简介

随着石膏板的用途被消费者熟识，旧房、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

同意续聘国际为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会结束时止。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

（三）募集资金专户存储情况

网络投票时间：

该议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

√适用□不适用

√适用□不适用

债务融资工具的议案》

（四）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会拟审议的议案如下：

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

北新集团建材股份有限公司

五、管理层讨论与分析

北新集团建材股份有限公司

九、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140，000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司在上述决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130，000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131，840，796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2，119，999，999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25，814，494.60元，实际募集资金净额为2，094，185，505.08元。

(9)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企务融资工具的议案》

该议案须提交股东大会审议。

1.基本情况

特此公告。

（一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

注：验资报告披露发行费用为25，816，840.80元，与上述发行费用差异2，346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2，346.20元。

二、会议审议事项

□适用√不适用

报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统、节能门窗系统、高效智能采暖系统、静音建筑管道系统等节能环保新型建材全套解决方案。

单位：股