北新建材集团北新建材：2016年第一次临时股东大会的法律意见书
中国市西复兴门内大街 158 号
关于公司 监事
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性
的对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等
查看公告原文
过股东的可表决票数总数。
三、本次股东大会的现场表决程序
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 15 日。
关于公司 监事
次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关持股证明，其中委托代理人持有书
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×3，
陈少明 398,344 14.64% — — — —
曹江林 398,343 14.64% — — — —
经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 3
议案 2
裴鸿雁 878,352 32.28% — — — —
（以下无正文）
议案 数总数。
表当场宣布现场会议表决结果。
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项
（本页无正文，为《市嘉源律师事务所关于北新集团建材股份有限公司 2016
2016 年第一次临时股东大会
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2016
事务所（以下简称“本所”）律师出席了公司 2016 年第一次临时股东大会（以
情形。本次股东大会审议的各项事项表决结果如下：
议案 3 关于修改《公司章程》的议案 639,576,580 99.66% 2,124,948 0.33% 85,200 0.01% 是
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格
过股东的可表决票数总数。
王 兵 398,347 14.64% — — — —
同意 反对票 反对 弃权票 弃权 是否
Beijing, China 100031
董事
经 办 律 师 ：晏国哲
出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、登记地点及股东参加网络投票的操作
常张利 398,350 14.64% — — — —
在可表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选
市嘉源律师事务所
致：北新集团建材股份有限公司
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合有关法律、行规、规
期召开，会议由公司董事长王兵先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络
3
议案 表决票总数范围内，股东可把表决票投给一名或两名监事候选人，投给两名监事候
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 2 月 19 日上午
六、结论意见
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
面授权委托书。
议案 1 以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超过股东的可表决票
年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
程序等有关事项。
议案 2
讯 网 站（）上以公告形式刊登了《关于召开 2016 年第
事进行监票、计票，表决票经监票人和计票人及本所律师清点，并由监票人代
投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 76 名，持有公司股份 2,653,018
序号 议案名称 同意票（股数）
杨艳军 398,349 14.64% — — — —
杨艳军 639,464,219 99.64% — — — — 是
届选举的 注：本次监事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×2，在可
关于北新集团建材股份有限公司
议案 4 639,576,580 99.66% 2,124,948 0.33% 85,200 0.01% 是
陈学安 639,464,221 99.64% — — — — 是
午 15:00—2 月 19 日下午 15:00。
《公司章程》的。
议案 3 关于修改《公司章程》的议案 510,710 18.77% 2,124,948 78.1% 85,200 3.13%
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×3，
远洋大厦 F408 室
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及
进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。表决结束后推举股东代表和监
4
表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选人，也可
有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原事项和提出新事项的
议案 表决票总数范围内，股东可把表决票投给一名或两名监事候选人，投给两名监事候
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×6，在可
比例 （股数） 比例 （股数） 比例
届选举的
陈 雨 639,644,318 99.67% — — — — 是
年 2 月 19 日下午 14:30 在市海淀区复兴 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室如
届选举的
董事 谷秀娟 488,445 17.95% — — — —
监事会换 胡金玉 458,444 16.85% — — — —
本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列事项相符，本次股东大会没
受北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，市嘉源律师
名，持有公司股份 639,133,710 股，占股权登记日公司股份总数的 45.2%。出席本
序号 议案名称 同意票（股数）
人，也可以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于北新集团建材股份有限公司
任保华
陈 雨 578,448 21.26% — — — —
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的,表决结果有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
范性文件及《公司章程》的。
随其他文件一并提交深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法
比例 （股数） 比例 （股数） 比例
议案 1 以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超过股东的可表决票
本所律师认为，本次股东大会的表决结果、有效。
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
本 次 股 东 大 会 由 公 司 董 事 会 召 集 ， 公 司 于 2016 年 2 月 3 日 在 《 中
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 18 日下
关于公司 注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×6，在可
资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
选人的票数合计不能超过股东的可表决票数总数。
比例 （股数） 比例 （股数） 比例 通过
的议案
声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
果为:
常张利 639,464,220 99.64% — — — — 是
列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经本所律师查验，上述参会人员均有权或已获得了有效的授权出席本次股
的法律意见书
5
F408, Ocean Plaza
和互联网投票系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。
文件及《公司章程》的。
在可表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选
股，占股权登记日公司股份总数的 0.19%。对于通过网络投票系统进行投票的股东
届选举的 注：本次监事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×2，在可
议案 4 510,710 18.77% 2,124,948 78.1% 85,200 3.13%
五、本次股东大会的审议事项及表决结果
本所同意公司按有关将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明
陈学安 398,351 14.64% — — — —
2
所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，网络投票的时间为：
了本次股东大会现场会议召开的时间及地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结
曹江林 639,464,213 99.64% — — — — 是
1
朱 岩 398,346 14.64% — — — —
监事会换 胡金玉 639,524,314 99.65% — — — — 是
嘉源（2016）-04-013
序号 议案名称 同意票（股数）
大会规则》以及《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资
市嘉源律师事务所 负 责 人：郭 斌
律意见书不得用于任何其他目的。
的议案
董事
选人的票数合计不能超过股东的可表决票数总数。
朱 岩 639,464,216 99.64% — — — — 是
同意 反对票 反对 弃权票 弃权
关于变更部分募集资金用途
人，也可以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超
王 兵 639,464,217 99.64% — — — — 是
《公司章程》的,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均有效,本次股
关于公司
关于变更部分募集资金用途
东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的。
下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民国公司法》、《上市公司股东
董事会换 表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选人，也可
同意 反对票 反对 弃权票 弃权
裴鸿雁 639,944,222 99.71% — — — — 是
事项出具法律意见如下：
董事会换
议案
四、本次股东大会的网络投票
陈少明 639,464,214 99.64% — — — — 是
二〇一六年二月十九日
数总数。
董事 谷秀娟 639,554,315 99.65% — — — — 是
